情况一 甲有限公司将对公账户上的60万元在每月的工资发放日逐一通过银行代发到每个员工的个人卡上，甲有限公司已经依法履行了代扣个税的义务。情况二 甲属于一家个人独资企业，定期会将扣除费用、缴纳完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责人。情况三 甲有限公司将对公账户上的6万元打给业务员用于出差的备用金，出差回来后实报实销、多退少补。情况四 甲有限公司将对公账户上的100万元打给股东个人，这100万元已经是缴纳完了20%股息红利个税后的分红所得。情况五 甲有限公司通过对公账户支付授课老师的讲课费10万元，转入老师个人卡中，这10万元已经是缴纳完了劳务报酬所得个税后的税后报酬。情况六 甲有限公司向个人采购一批物品，金额20万元，取得了自然人在税务部门代开的发票，甲有限公司通过对公账户把20万元货款转入自然人的个人卡中。情况七 甲有限公司通过对公账户把10万元转入刘总个人卡中，这10万元用来偿还之前公司向个人的借款。情况八 甲有限公司通过对公账户把8万元转入王某个人卡中，这8万元用来支付王某的违约金、赔偿金。 |
参考一 |
参考二 |
| 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）规定金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。 |
参考三 |
